Blanqueo de capitales: Las nuevas obligaciones de by José María Peláez

By José María Peláez

En los angeles obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de keep watch over interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al cliente y a su negocio en profundidad y comunicar cualquier operación sospechosa al organismo correspondiente que es los angeles Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

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